公告日期：2023-03-20

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广东信达律师事务所

关于深圳市配天智造装备股份有限公司

2022年年度股东大会的

法律意见书

信达三板会字[2023]第004号

致：深圳市配天智造装备股份有限公司（下称“贵公司”）

广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派信达律师出席贵公司 2022 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市配天智造装备股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。

《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（下称“《治理规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《深圳市配天智造装备股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

在出具《股东大会法律意见书》之前，信达律师审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响《股东大会法律意见书》的事实和文件均已向信达律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

《股东大会法律意见书》仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。信达律师同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会决议一起予以公告。

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

2023年2月27日贵公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了《深圳市配天智造装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（下称“《股东大会通知》”）。2023年2月28日，贵公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了《深圳市配天智造装备股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》（下称“《股东大会补充通知》”）。2023年3月20日14时，贵公司本次股东大会依《股东大会通知》所述，在贵公司会议室如期召开，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事童恩东主持。

经信达律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格

1. 出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份31,864,500股，占公司有表决权总股份97.53%。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

2. 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

3. 本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司第三届董事会。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序

经信达律师验证，本次股东大会就《股东大会通知》与《股东大会补充通知》中列明的《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案……
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