公告日期：2024-04-02

证券代码：832223 证券简称：配天智造 主办券商：国海证券
深圳市配天智造装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：因董事长公务外出，按照《公司章程》第六十四条规定“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持。”经过董事会内部推选，同意推举董事吕战争先生主持本次会议。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规之规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,864,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营管理情况，董事会编制了《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营管理情况，监事会编制了《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年年度报告》
（公告编号：2024-010）和《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司实际财务情况，编制了《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划确定的经营目标，拟定了《深圳市配天智造装备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

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