公告日期：2024-10-23

关于深圳市配天智造装备股份有限公司
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法律意见书

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目 录

释 义 ...... 5
第一节 法律意见书引言...... 7
第二节 法律意见书正文...... 8
一、收购人的主体资格...... 8

（一）收购人的基本情况 ...... 8
（二）收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购公众公司的情形

...... 8

（三）收购人不属于失信联合惩戒对象 ...... 9

（四）收购人的控股股东及实际控制人 ...... 9
（五）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况 10
（六）收购人及其董事、监事、高级管理人员最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲

裁情况 ...... 14
二、本次收购的基本情况...... 15

（一）收购方式 ...... 15

（二）民事裁定书 ...... 16

（三）资金来源 ...... 16
三、本次收购的相关法律程序...... 16

（一）本次收购已履行程序 ...... 16

（二）本次收购尚需履行的程序 ...... 16
四、本次收购的目的...... 17

五、本次收购的后续计划...... 17

（一）未来 12 个月内公众公司主营业务调整计划 ...... 17
（二）未来 12 个月内对公众公司或其子公司的资产和业务处置及购买或置换资

产的重组计划 ...... 17

（三）对公众公司现任董事、监事及高级管理人员的调整计划 ...... 17

（四）对公众公司章程修改的计划 ...... 18

（五）对公众公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划 ...... 18

（六）对公众公司分红政策重大调整的计划 ...... 18

（七）其他对公众公司业务和组织结构有重大影响的计划 ...... 18
六、本次收购对公司的影响...... 18

（一）关于本次收购对公众公司控制权的影响 ...... 18

（二）关于本次收购对公众公司同业竞争的影响 ...... 18

（三）关于本次收购对公众公司关联交易的影响 ...... 19

（四）关于本次收购对公众公司独立性的影响 ...... 20
七、收购人及其董事、监事、高级管理人员买卖公众公司股票的情况...... 22

（一）收购人持有及买卖公众公司股份的情况 ...... 22
（二）收购人董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属持有及买卖公众

公司股份的情况 ...... 22 八、收购人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与公众公司之
间的重大交易情况...... 22
九、收购人作出的公开承诺及约束措施...... 23

（一）关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺 ...... 23

（二）关于收购人符合资格的承诺 ...... 23

（三）关于保持公众公司独立的承诺 ...... 23

（四）关于规范关联交易、避免同业竞争的承诺 ...... 24
十、本次收购是否触发要约收购...... 24
十一、结论意见...... 24

广东信达律师事务所

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信达三板重购字[2024]第 003 号
致：深圳市配天智造装备股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受贵公司的委托，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和……
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