公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-006

证券代码：832229 证券简称：孚尔姆 主办券商：东吴证券
江苏孚尔姆焊业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日 10：00。

公告编号：2022-006

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832229 孚尔姆 2022 年 2 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司行政楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订《公司章程》的议案 》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《关于公司拟变更经营范围及 修订《公司章程》的议案》进行审议。议案具体内容详见公司于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟变更经营范围及修订《公 司章程》的议案》（公告编号：2022-001）。
（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案 》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《关于拟变更会计师事务所的

公告编号：2022-006

议案》进行审议。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。（三）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《关于预计 2022 年度日常性 关联交易》议案进行审议。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2022-004）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本 人身份证；

（3）由法定代表人代表……
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