公告日期：2022-04-29

证券代码：832229 证券简称：孚尔姆 主办券商：东吴证券
江苏孚尔姆焊业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年股东大会由董事会负责召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：投票方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

2021 年度股东大会的表决方式为由出席会议的股东或股东代表现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10：00-11：00 点。

2、预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832229 孚尔姆 2022 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（上海）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

江苏省江阴市临港街道申泰路 11 号。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会报告》议案

根据法律、法规及公司章程，董事长张建忠先生代表董事会向股东大会汇报2021 年董事会工作情况。
（二）审议《2021 年度监事会报告》议案

根据法律、法规及公司章程，监事会主席徐凯波先生代表监事会向股东大会汇报 2021 年监事会工作情况。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016），《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。（四）审议《2021 年度财务决算报告 》议案

对公司 2021 年度的财务决算报告进行审议。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

对公司 2022 年度的财务预算报告进行审议。。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》议案

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，拟决定 2021 年度不做利润分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
（七）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》和《公司法》的要求，及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，特修订公司章程。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-014）
（八）审议《2021 年度财务审计报告 》议案

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中审亚太审字（2022）002563 号审计报告。
（九）审议《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案 》

根据江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2021 年财务数据显示，截至 2021 年 12 月 31
日，江苏孚尔姆焊业股份有限财务报表未分配利润累计金额 -47734109.44 元，超过公司股本总额 43,000,000.00 元的三分之一。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 七；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发……
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