公告日期：2023-04-28

证券代码：832230 证券简称：新伟科技 主办券商：国都证券
开封市新伟电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 09:00—12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832230 新伟科技 2023 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

开封市汉兴路福兴家园 17 号新伟科技公司二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告》议案

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，
严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利 进行，并取得了一定的成绩，现编制了《2022 年董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

为了向大家展示开封市新伟电子科技股份有限公司 2022 年的各项工作，
我们编制 2022 年年度报告,详情见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律
法规及《公司章程》等规定，编制了《开封市新伟电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《开封市新伟电子科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《续聘 2023 年度财务审计机构》议案

为保持公司审计工作的连续性，公司将续聘大信会计师事务所(特殊普通 合伙)，为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。大信会计师事务所(特殊 普通合伙)，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审 计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，公司将续聘 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构。
（六）审议《2022 年审计报告》议案

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信审字[2023]第 16-00011 号
带与持续经营相关的重大不确定性事项段的《开封市新伟电子科技股份有限公 司 2022 年度审计报告》。
（七）审议《公司未弥补亏损已达实收资本三分之一》议案

截止 2022 年 12 月 31 日，开封市新伟电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）经审计的合并报表未分配利润为-103,087,899.86 元，实收股本为 60,654,010.00 元，期末净资产-7,286,519.68 元，未弥补亏损已超过股本总 额。

（八）审议《关于开封市新伟电子科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》议案
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