公告日期：2023-05-22

证券代码：832230 证券简称：ST 新伟 主办券商：国都证券
开封市新伟电子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：倪辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,677,594 股，占公司有表决权股份总数的 78.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人韩玉娟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，
严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利 进行，并取得了一定的成绩，现编制了《2022 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,677,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

为了向大家展示开封市新伟电子科技股份有限公司 2022 年的各项工作，
我们编制 2022 年年度报告,详情见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小
企业股 份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度 报告》 （公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023- 007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,677,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《开封市新伟电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,677,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《开封市新伟电子科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,677,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况

（五）审议通过《续聘 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司将续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙），为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。大信会计师事务所（特殊 普通合伙），工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审 计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，公司将续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。
2.……
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