公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-034

证券代码：832230 证券简称：ST 新伟 主办券商：国都证券
开封市新伟电子科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：倪辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数51,289,246 股，占公司有表决权股份总数的 84.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马慧娟因出差原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-034

4.公司财务负责人韩玉娟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需要，经充分沟通与慎重考虑，公司 拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌。本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年 第一次临时股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过日后 30 日内向全国中 小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，具体终止挂牌时间以全国中小企 业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(http:www.neeq.com.cn)发布的《关于拟申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,289,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的权益，公司制定了对异议股东的保护措施。具体内容详见公

公告编号：2023-034

司在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 发 布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公 告 编号：2023-029)。)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,395,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东毛伟及其一致行动人吴黎明、耿大勇回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作 顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的 规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安 排，全权办……
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