公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-009

证券代码：832236 证券简称：丰源股份 主办券商：中泰证券
山东丰源生物质发电股份公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832236 丰源股份 2024 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向中电投融和融资租赁有限公司申
请融资租赁业务，融资人民币 10000 万元，期限为 3 年，年利率不超过 6.00%。
公司向中电投融和融资租赁有限公司提供相应项目的设备抵押及收费权质押担保。

具体事宜以公司与中电投融和融资租赁有限公司最终签订的融资租赁合同及相关法律文件为准。
（二）审议《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

公司子公司山东丰源燃气热电有限公司拟在中国工商银行股份有限公司枣庄分行办理项目贷款 35,333 万元，期限 15 年，山东丰源生物质发电股份公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-009

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 2 日 8:30-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张艳峰 联系电话：0632-3032007 传真：
0632-3032007
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《山东丰源生物质发电股份公司第四届董事会第三次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司董事会
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