公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-011

证券代码：832236 证券简称：丰源股份 主办券商：中泰证券
山东丰源生物质发电股份公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长甘志端先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事韩萌因工作地点原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司增资扩股的议案》
1.议案内容：

目前山东丰源燃气热电有限公司注册资本人民币 14,995.00 万元（已实缴）,

公告编号：2024-011

为进一步推进子公司山东丰源燃气热电有限公司项目建设，拟对山东丰源燃气热电有限公司增资扩股，方案如下：新增注册资本人民币 12,000.00 万元，公司认缴增资额的 60.00%，即人民币 7,200.00 万元，中石油昆仑燃气有限公司认缴增资额的 40%，即人民币 4,800.00 万元，增资完成后，山东丰源燃气热电有限公司注册资本变为人民币 26,995.00 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东丰源生物质发电股份公司第四届董事会第四次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。