公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-018

证券代码：832236 证券简称：丰源股份 主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东丰源生物质发电股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，谷艳、韩萌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

谷艳，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，
研究生学历，注册会计师、高级会计师。1988 年 7 月至 1999 年 12 月，供职于
山东枣庄会计师事务所，历任审计员、查帐验资部主任、培训部主任、副所长；2000 年 1 月起至今，供职于山东旭正有限责任会计师事务所，任所长、主任会计师；2017 年 8 月起至今，兼任山东丰元化学股份有限公司独立董事。2020 年5 月至今担任公司独立董事。

韩萌，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
执业律师，中国政法大学法律硕士。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一、十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副区长。现任省十四届人大常委，法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常务副会长，省律师协会参政议政
促进工作委员会主任。1988 年 7 月至 1996 年 12 月，供职于济南市房屋建设综
合开发集团，任房地产经济师；1996 年 12 月起至 2022 年 7 月供职于山东平正
大律师事务所历任律师、合伙人、高级合伙人，2022 年 7 月至今供职于山东舜天律师事务所一级律师。2020 年 5 月至今担任公司独立董事。

公告编号：2024-018

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事谷艳、韩
萌会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

谷艳 6 6 0 0 否 4

韩萌 6 6 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事谷艳、韩萌对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第三届董事会 《关于预计 2023 年日常性关联交 同意

月 19 日 第十三……
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