公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-024

证券代码：832236 证券简称：丰源股份 主办券商：中泰证券
山东丰源生物质发电股份公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长甘志端先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-024

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

预计发生金
关联交易类型 交易内容 交易方 额(万元)

购买原材料、燃料和 关联方向公司子 中石油昆仑丰源（山 2,500.00
动力、接受劳务 公司销售天然气 东）燃气有限公司

出售产品、商品、提 公司及其子公司 山东丰源通达电力有 500.00
供劳务 向关联方供电 限公司

合计 3,000.00

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩萌、谷艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

议案涉及关联交易，公司董事长甘志端同时兼任山东丰源通达电力有限公司、中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司董事长，董事、总经理龙慎伟兼任中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司董事 ，董事朱应泉任控股股东丰源集团副总经理且为通达电力董事，董事周忠飞任丰源集团财经管理部经理，通达电力为丰源集团控制的企业，董事长甘志端、董事龙慎伟、董事朱应泉、董事周忠飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-024

《山东丰源生物质发电股份公司第四届董事会第六次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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