公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-001

证券代码：832239 证券简称：恒鑫智能 主办券商：中泰证券
广东恒鑫智能装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗躜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数2,470.86 万股，占公司有表决权股份总数的 95.03%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 万股，占公司有表决权优先股股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人曾芳芳、董事会秘书陈海媚列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增设经营场所修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

基于发展战略和经营管理的需要，在公司住所不变的基础上，决定增加一处经营场所，地址：中山市火炬开发区凤凰路 8 号中孚云谷高新产业园 A 幢一期一楼、楼上右侧办公室和一期扩建厂房 B 区（最终以工商登记信息为准），因此拟修改《公司章程》的相应条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,470.86 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订章程中关于优先股条款的议案》
1.议案内容：

公司拟将 3.2 万股优先股赎回并申请注销，因此拟修改《公司章程》的相应条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,470.86 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-001

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司赎回部分优先股并申请注销的议案》
1.议案内容：

根据公司与中山中盈产业投资有限公司 2018 年 3 月签订的《广东恒鑫智
能装备股份有限公司与中山中盈产业投资有限公司之关于附条件生效的优先股认购协议（新三板）》和 2018 年 12 月签署《广东恒鑫智能装备股份有限公司与中山中盈产业投资有限公司之关于附条件生效的优先股认购协议（新三板）之
补充协议》协议约定,公司拟自首个计息起始日起期满 3 年之日（即 2022 年 12
月 19 日）起 30 个工作日内，赎回并注销中山中盈产业投资有限公司持有的 3.2
万股的优先股股票及支付应付未付的股息。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,470.86 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。……
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