
公告日期:2023-11-16
公告编号:2023-026
证券代码:832239 证券简称:恒鑫智能 主办券商:中泰证券
广东恒鑫智能装备股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 1 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-026
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832239 恒鑫智能 2023 年 11 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名罗躜继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司拟提名罗躜继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。罗躜不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(二)审议《关于提名黄安全继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司拟提名黄安全继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。黄安全不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(三)审议《关于提名严迎春继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司拟提名严迎春继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。严迎春不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(四)审议《关于提名李传武继续担任公司第四届董事会董事的议案》
公告编号:2023-026
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司拟提名李传武继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。李传武不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(五)审议《关于提名罗旦继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司拟提名罗旦继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。罗旦不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(六)审议《关于提名王毓松继续担任公司第四届监事会监事议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民……
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