公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-026

证券代码：832239 证券简称：恒鑫智能 主办券商：中泰证券
广东恒鑫智能装备股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832239 恒鑫智能 2023 年 11 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名罗躜继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提名罗躜继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。罗躜不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（二）审议《关于提名黄安全继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提名黄安全继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。黄安全不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（三）审议《关于提名严迎春继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提名严迎春继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。严迎春不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（四）审议《关于提名李传武继续担任公司第四届董事会董事的议案》

公告编号：2023-026

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提名李传武继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李传武不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（五）审议《关于提名罗旦继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提名罗旦继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。罗旦不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（六）审议《关于提名王毓松继续担任公司第四届监事会监事议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民……
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