公告日期：2024-04-25

证券代码：832239 证券简称：恒鑫智能 主办券商：中泰证券

广东恒鑫智能装备股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于修订

〈公司章程〉的议案》，表决结果为同意股数 2,475.86 万股，占股东大会有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

广东恒鑫智能装备股份有限公司

章 程

2024 年 4 月

目 录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 1
第三章股份...... 2
第一节股份发行...... 2
第二节股份增减和回购...... 3
第三节股份转让...... 5
第四章股东和股东大会...... 6
第一节股东...... 6
第二节股东大会的一般规定...... 5
第三节股东大会的召集...... 13
第四节股东大会的提案与通知...... 15
第五节股东大会的召开...... 16
第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章董事会...... 21
第一节董事...... 21
第二节董事会...... 24
第三节董事会秘书...... 27
第六章总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章监事会...... 29
第一节监事...... 29
第二节监事会...... 30
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节财务会计制度...... 31
第二节会计师事务所的聘任...... 33
第九章通知、信息披露及投资者关系管理...... 34
第一节通知...... 34
第二节信息披露...... 34
第三节投资者关系管理...... 35

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节合并、分立、增资和减资...... 36
第二节解散和清算...... 37
第十一章争端解决机制...... 39
第十二章修改章程...... 39
第十三章附则...... 39

广东恒鑫智能装备股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护广东恒鑫智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定设立，系由其前身中山市恒鑫聚诚工业设备有限公司（以下简称“原公司”）以账面净资产折股采取发起设立方式整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：（中文）广东恒鑫智能装备股份有限公司

（英文）Guangdong Handsome Intelligent Equipment Co.,Ltd.

第四条 公司住所：中山市火炬开发区科技西路 38 号。

经营场所：中山市火炬开发区凤凰路 8 号 A 幢一期一楼和二期一楼

第五条 公司注册资本为 2,600 万元（大写：贰仟陆佰万元整）人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：通过合理、有效地运作公司的法人财产，为股东获取投资回报，为国家创造税收，为社会提供就业岗位。

第十一条经依法登记，公司经营范围：研发、生产、安装、维修、销售：自动化、智能化成套装备系统，机器人，机械手，立体仓储装备系统，自动化停车装备系统，激光技术装备，节能环保装备，能源装备……
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