公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-004

证券代码：832240 证券简称：亚森实业 主办券商：山西证券
山西亚森实业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一） 董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于
2024 年 1 月 31 日审议并通过：

提名陈云峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙春影女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐启明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩磊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈名立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024年 1 月 31 日审议并通过：

公告编号：2024-004

提名张羽健先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第 1 次职工大会于 2024 年 1
月 31 日审议并通过：

提名佘燕岩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月31日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

1、陈云峰，男，1985 年 7 月出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。2011
年 2 月至 2013 年 12 月，任齐齐哈尔市中药厂技术研发部科员；2014 年 1 月至 2015
年 4 月，任临沂市天安药业有限公司销售部副总经理； 2015 年 7 月至 2021 年 2 月，
任黑龙江省翔宇天宏医药连锁有限公司销售部副总经理； 2021 年 3 月至 2023 年 10 月，
任黑龙江麻美工业大麻种植有限公司执行董事兼总经理；2021 年 8 月至 2023 年 10 月，
任黑龙江林格贝药业有限公司执行董事；2021 年 4 月至 2023 年 11 月，任黑龙江鼎恒
升生物科技有限公司执行董事兼总经理；2022 年 3 月至今，任黑龙江林格贝尔生物制药有限公司执行董事；2023 年 10 月至今，任北京晋安企业管理咨询有限公司执行董事、经理及财务负责人。

2、孙春影，女，1980 年 3 月出生，专科学历，中国国籍，无境外居留权。2006
年 11 月至 2010 年 9 月，任邮储银行大兴安岭分行松岭支行储蓄柜员；2010 年 11 月至
2016 年 8 月，任大兴安岭林格贝有机食品有限公司会计；2016 年 9 月至 2023 年 12 月，
任黑龙江鼎恒升药业有限公司财务总监；2016 年 2 月至今，任大兴……
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