公告日期：2024-02-20

证券代码：832240 证券简称：亚森实业 主办券商：山西证券
山西亚森实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：山西示范区技术路 20 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：师晓斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,377,505 股，占公司有表决权股份总数的 95.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高及管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于董事、监事换届的公告》(公告编号：2024- 004)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,377,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于董事、监事换届的公告》(公告编号：2024- 004)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,377,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、经营范围。并对《公司章程》
涉及的相关条款进行修订。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-005)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,377,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更公司全称、英文名称及证券简称。详见公
司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的公告》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,377,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司变更前的经营范围为：“医疗器械生产（以医疗器械生产许可证范围为准）；消毒剂、消毒器械的生产；医疗器械的维修、维护和保养；环境治理服务；计算机和单片机的软件开发和销售；电子产品及配件的生产销售；工业……
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