公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-042

证券代码：832240 证券简称：尔滨科技 主办券商：山西证券
山西尔滨医药科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司发展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，公司拟设立全资子公司南通海门鼎恒升生物医药科技有限公司，注册地址为江苏省南通市，注册资本为人民币 200 万元。实际设立全资子公司的公司名称、经营范围等以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 7 月 4 日，公司董事会收到单独持有公司 40.75%股份的股东山西聚
森帮协企业管理咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于对外投资成立全资
子公司的临时提案》， 提请在 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第二次临时股东
大会中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东山西聚森帮协企业管理咨询合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

公告编号：2024-042

临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东山西聚森帮协企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：南通海门鼎恒升生物医药科技有限公司

注册地址：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号

主营业务：医疗器械生产（以医疗器械生产许可证范围为准）；食品生产、销售；保健食品生产、销售；药品生产、销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；发酵过程优化技术研发；家纺制品生产销售；食品机械销售；精细化工产品生产销售（不包括国家禁营项目）；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（以上信息以市场监督管理部门核准登记信息为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资比例

出资方 出资额或投 实缴
投资人名称 或持股比

式 资金额 金额
例

山西尔滨医药科技股份有限公司 货币 2,000,000 100% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以自有资金出资。

公告编号：2024-042
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