公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-043

证券代码：832240 证券简称：尔滨科技 主办券商：山西证券
山西尔滨医药科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：山西示范区技术路 20 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,710,838 股，占公司有表决权股份总数的 91.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理者列席会议。

公告编号：2024-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更公司全称、英文名称的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西尔滨医药科技股份有限公关于拟变更公司全称、英文名称的公告》(公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,710,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西尔滨医药科技股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,710,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟对外投资子公司的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西尔滨医药科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：

公告编号：2024-043

普通股同意股数 15,710,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 4 日，公司董事会收到单独持有 40.75%股份的股东山西聚森帮
协企业管理咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于对外投资成立全资子公
司的临时提案》，提请在 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中
增加临时提案。

经审核，董事会认为股东山西聚森帮协企业管理咨询合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时……
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