公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-044

证券代码：832240 证券简称：尔滨科技 主办券商：山西证券
江苏尔滨医药科技股份有限公司

章程

二 0 二四年七月

公告编号：2024-044

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......15

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......18

第六节 股东大会的表决和决议 ......22
第五章 董事会......27

第一节 董事 ......27

第二节 董事会 ......31
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会......39

第一节 监事 ......39

第二节 监事会 ......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......42

第一节 财务会计制度 ......42

第二节 内部审计 ......45

第三节 会计师事务所的聘任 ......45
第九章 通知、公告和信息披露制度......46
第十章 投资者关系管理 ......48
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50

第一节 合并、分立、增资和减资......50

第二节 解散和清算 ......51
第十二章 修改章程 ......55
第十三章 附则......55

江苏尔滨医药科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号一一章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在江苏省南通市行政审批局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏尔滨医药科技股份有限公司

第四条 公司住所：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路399 号；

第五条 公司注册资本为人民币 1716 万元。

第六条 公司的营业期限以工商注册期限为准。为 1998 年 10 月
26 日 至 2027 年 12 月 31 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规、照章经营、依法纳税、科学管理，不断提高经济效益和社会效益，为全体股东和公司员工谋取合法利益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械生产（以医疗器械生产许可证范围为准）；食品生产、销售；保健食品生产、销售；药品生产、销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；发酵过程优化技术研发；消毒剂、消毒器械的生产；医疗器械的维修、维护和保养；环境治理服务；计算机和……
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