公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-054

证券代码：832244 证券简称：佳瑞高科 主办券商：安信证券
平顶山佳瑞高科实业股份有限公司董事、监

事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次
会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过：

提名谢宝宝先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩东方先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名常跃军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林琳琳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名

公告编号：2023-054

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛冰峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会
议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过：

提名王苗苗女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何瑞华先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

牛冰峰，男，1984 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2005 年-2006 年就职于平顶山市盐业局郏县分局；2006 年 10 月-2014
年 3 月任河南正阳彩钢有限公司财务部经理；2014 年 4 月-2017 年 4 月任
圣光投资集团有限公司投融资副总经理；2017 年 5 月-2023 年 4 月任平顶
山湛源城市建设发展有限公司投融资部部长；2023 年 5 月至今任公司销售部经理。

何瑞华，男，1992 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专
学历。2014 年-2016 年就职于平煤神马集团首山焦化行政部。2018 年至今

公告编号：2023-054

就职于平顶山市佳瑞高科商贸有限公司办公室。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

2、公司第三届监事会第八次会议决议。

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司……
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