公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-060

证券代码：832244 证券简称：佳瑞高科 主办券商：安信证券

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司董事长、监事

会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会
议 于 2023 年 10 月 27 日审议并通过：

选举谢宝宝先生为公司董事长、总经理，任职期限 3 年，自 2023 年
10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任韩东方先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月
27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林琳琳女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月
27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2023-060

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会
议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过：

选举王苗苗女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月
27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

公司第四届监事会第一次会议决议。

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 27 日

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