公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-004

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 31 日以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席单小玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事单小玲、张闻因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-004

鉴于单小玲女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行补选。经资格审查，持有公司 3%以上股份的股东提名陈雪如女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日
止，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。
深圳市润天智数字设备股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 6 日

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