公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-011

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人：监事陈雪如
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈雪如、张闻因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

鉴于单小玲女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，公司进行补选。经 2024 年第一次临时股东 大会审议通过，选举陈雪如女士为公司第五届监事会股东代表监事，与股东代 表监事张闻女士以及职工代表监事杨旭清先生共同组成公司监事会。根据《公 司法》、《公司章程》的相关规定，为更好的推进监事会日常工作，发挥监督职 能，选举陈雪如女士担任公司监事会主席，任职期限自本次监事会会议审议通
过之日起至第五届监事会任期届满之日止，具体内容详见公司于 2024 年 2 月
26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn） 上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司监事会主席任命公告》（公告 编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
深圳市润天智数字设备股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 27 日

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