公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-033

证券简称：润天智 证券代码：832246 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

关于核销部分应收款项及存货的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
28 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于核销部分应收款项及存货的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体内容公告如下：

一、本次核销部分应收款项及存货的情况

为促进公司的规范运作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况 和经营成果，公司拟对截止 2023 年末最终确认已全额计提减值并确认无法收回
的应收款项予以核销合计 46,971,633.02 元；同时对截止 2023 年末各类存货的
可变现净值经详细评估和分析，最终确认对已全额计提减值且无法形成销售或其 他再利用的存货予以核销合计 44,545,658.06 元。

本次核销部分应收账款及存货事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则 和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不 涉及公司关联方，有利于公司未来发展。

二、本次核销部分应收款项及存货对公司的影响

本次核销能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》 及公司相关会计政策、制度等规定的要求，不会对公司当期损益产生影响，但公 司对上述款项仍保留继续追索的权利。本次核销的应收账款不涉及公司关联交易， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议及表决情况

（一）董事会审议情况

公告编号：2024-033

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
核销部分应收款项及存货的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于
核销部分应收款项及存货的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次核销部分应收款项及存货符合公司实际情况，能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策的要求，有利于公司未来发展。本次核销部分应收款项及存货不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销部分应收款项及存货的决策程序合法有效、依据充分，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意本次核销部分应收款项及存货。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次核销部分应收款项及存货符合公司实际情况，能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策的要求，有利于公司未来发展。本次核销部分应收款项及存货不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销部分应收款项及存货的决策程序合法有效、依据充分，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，同意《关于核销部分应收款项及存货的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次核销部分应收款项及存货符合公司实际情况，能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策的要求，有利于公司未来发展。本次核销部分应收款项及存货不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销部分应收款项及存货的决策程序合法有效、依据充分，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会同意本次核销部分应收款项及存货。

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