公告日期：2024-04-29

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈小军、邹志强、薄静静在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司时任独立董事为陈小军、邹志强、薄静静。
陈小军先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1996 年 7 月至 2007 年
2 月历任四川绵阳汽车方向机总厂见习技术员、项目经理、重庆办主任；2007
年 7 月至 2014 年 7 月历任新希望集团有限公司董事长助理、新井总经理及战
略总监等职务；2014 年 8 月至 2016 年 2 月任日本 SBI 思佰益（原软银投资）
投资管理公司首席投资官；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任新疆红山私募基
金管理股份有限公司董事长及总经理职务；2016 年 2 月至今任北京传立资本 管理有限公司董事长及总经理；2018 年 5 月至今任公司独立董事。

邹志强先生，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2015 年 3 月至 2015 年
8 月任广东中盟控股集团有限公司董事会主席助理；2015 年 8 月至 2021 年 7
月历任广东邦罡律师事务所实习律师、执业律师；2021 年 8 月至今任广东杉 源律师事务所执业律师；2022 年 2 月至今，担任公司独立董事。

薄静静女士，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中国注册会计师、税务师。已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证
书。2007 年 7 月至今，任上海汇永会计师事务所有限公司高级经理；2022 年
2 月至 2024 年 3 月，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事陈小军、
邹志强、薄静静会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈小军 10 10 0 0 否 3

邹志强 10 10 0 0 否 3

薄静静 10 10 0 0 否 3

2023 年度，独立董事陈小军、邹志强、薄静静已按规定在董事会各专门委
员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事陈小军、邹志强、薄静静对公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。