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公告日期：2021-06-18
公告编号：2021-017
证券代码：832247 证券简称：ST 晶品 主办券商：东北证券
苏州晶品新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 6 月 16 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 4 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事王雪女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事王亮因在外地，以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王雪为公司第三届监事会主席的议案》。
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的等相关法律、法规规定，监事会选举王雪为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届
公告编号：2021-017
满日止。
王雪不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2. 议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《苏州晶品新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
苏州晶品新材料股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 18 日
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