公告日期：2021-07-27

证券代码：832247 证券简称：ST 晶品 主办券商：东北证券

苏州晶品新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长 JU GAO (高鞠)先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-023）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,182,058 股，占公司有表决权股份总数的 95.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 14,182,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 14,182,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《苏州晶品新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）、《苏州晶品新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,182,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,182,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,182,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反

对股数 0 股，占本次……
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