
公告日期:2023-09-21
公告编号:2023-026
证券代码:832248 证券简称:安正科技 主办券商:浙商证券
浙江安正科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人:刘五义
6.会议列席人员:姚文英、徐洁、林晓娟、凌翠
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案。
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常动作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举,现提名刘五义、蔡起剑、陈俊尹、谢伟、闫伟为公司第四届董事会候选人,待股东大会通过之后,组成公司第四届董事会,任期自股东大会通过之日起三年。以上人员
公告编号:2023-026
均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:
董事会提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江安正科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
浙江安正科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日
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