公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：832248 证券简称：安正科技 主办券商：浙商证券
浙江安正科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘五义
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,957,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-001

高管列席
二、议案审议情况
（一）议案通过《关于任命林晓娟女士为公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容：

公司董事会于 2023 年 12 月 21 日收到董事闫伟先生递交的辞职报告，董
事闫伟先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名林晓娟女士为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 18,957,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）议案通过《关于任命唐雅坤女士为公司第四届监事会监事的议案》

1、议案内容：

公司监事会于 2023 年 12 月 21 日收到监事林晓娟女士递交的辞职报告，监
事林晓娟女士因个人原因辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名唐雅坤女士为公司第四届监事会监事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：
同意股数 18,957,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

公告编号：2024-001

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林晓娟 监事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

闫伟 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

林晓娟 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

唐雅坤 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

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