
公告日期:2024-03-20
公告编号:2024-005
证券代码:832248 证券简称:安正科技 主办券商:浙商证券
浙江安正科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人:刘五义
6.会议列席人员:蔡起剑、陈俊尹、谢伟、林晓娟
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更经营范围及注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容:
鉴于公司发展需要,经综合评估,公司决定变更经营范围,变更为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能硬件销售:光电子器件销售:工业机器人销售,智能机器人销售;通讯设备销售;软件开发,人工智能基础软件开发,人工智能理论与算法软件开发,人工智能应用软件开发,网络与信息安全软件开发,信息系统集成服务:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务;5G 通信技术服务,人工智能公共服务平台技术咨询服务;数字技术
公告编号:2024-005
服务,信息系统运行维护服务,物联网应用服务,计算机软硬件及外围设备制造;物联网设备制造,人工智能公共数据平台(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
变更公司工商注册地址变更,由原注册地址浙江省杭州市上城区婺江路 217
号 2 号楼 8 层 823 室,变更为浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 4455 室。
同时修改相关公司章程。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
1.议案内容:
鉴于公司发展需要,公司变更经营范围及注册地址并修订公司章程,董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江安正科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
浙江安正科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
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