公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-007

证券代码：832248 证券简称：安正科技 主办券商：浙商证券
浙江安正科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日上午 11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-007

普通股 832248 安正科技 2024 年 3 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市滨江区滨兴路 1833 号阿里中心 2 号楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围、注册地址并修订公司章程的提案》

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更经营范围，变更为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能硬件销售:光电子器件销售:工业机器人销售，智能机器人销售;通讯设备销售;软件开发，人工智能基础软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能应用软件开发，网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务:信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务;5G 通信技术服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务;数字技术服务，信息系统运行维护服务，物联网应用服务，计算机软硬件及外围设备制造;物联网设备制造，人工智能公共数据平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更公司工商注册地址变更，由原注册地址浙江省杭州市上城区婺江路 217
号 2 号楼 8 层 823 室，变更为浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 4455 室。
同时修改相关公司章程。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

公告编号：2024-007

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

4、自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5、股东可凭以上有关证件以信函、传真及上门方式登记……
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