公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-015

证券代码：832248 证券简称：安正科技 主办券商：浙商证券
浙江安正科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《浙江安正科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-015

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832248 安正科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所。
（七）会议地点

浙江省杭州市滨江区滨兴路 1866 号阿里中心 2 号楼

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会汇报2023 年董事会工作情况，具体包括公司 2023 年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、董事会运作情况、股东大会动作情况等。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由姚文英代表监事会汇报监事会 2023年度工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上
披露了《浙江安正科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江安正科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，本议案具体内容参见上述报告。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务经理受董事会委托，汇报公司 2023 年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在总结 2023 年度财务决算情况的基础上，对 2024 年度的营业收入、营业利润等主要财务指标进行预算分析。

公告编号：2024-015

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分派》的议案

为保障公司生产经的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-59,3……
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