公告日期：2024-01-10

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第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴思典

6.会议列席人员：吴思典、彭培芳、唐蓉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事顾萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵传真因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对
尚需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日
刊载于全 国中小企 业股份转 让系统有 限责任公 司指定信 息披露平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张玉婷为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会已收到董事顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生递交的辞职报告，因顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名张玉婷女士为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，张玉婷女士不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名葛志坚为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会已收到董事顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生递交的辞职报告，因顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名葛志坚先生为公司董事，
将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，葛志坚先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名陈文鑫为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会已收到董事顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生递交的辞职报告，因顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名陈文鑫先生为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，陈文鑫先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命葛志坚为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，结合公司业务发展需要及实际情况，拟任命葛志坚先生为公司总经理，全面负责公司日常经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
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