公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-019

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司董事、董事长、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024 年 1 月 25 日公司召开第三届董事会
第八次会议，审议并通过了《关于选举张玉婷为公司董事长的议案》、《关于提名刘逸凡先生为公司董事的议案》、《关于任命张玉婷为公司总经理暨公司法定代表人变更的议案》。

提名刘逸凡先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张玉婷女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 1 月 25
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张玉婷女士为公司总经理，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会已收到董事吴思典先生递交的辞职报告，因吴思典先生的辞职导致公司

公告编号：2024-019

董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名刘逸凡先生为公司董事，将提交股东大会选举。

公司董事会已收到董事长吴思典先生递交的辞职报告，因吴思典先生的辞职导致公司董事长职位缺席。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名张玉婷女士为公司董事长，任职期限自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会已收到总经理葛志坚先生递交的辞职报告，因葛志坚先生的辞职导致公司总经理职位缺席，拟任命张玉婷女士为公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

刘逸凡，男，1998 年 3 月生。汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学历。
2019 年 12 月至 2020 年 2 月在正邦集团有限公司任实习会计，2020 年 6 月至 2021 年 2
月在宁波万科物业服务有限公司任资金专员，2021 年 7 月至 2022 年 5 月在厦门园秀信
息科技有限公司任会计，2022 年 6 月至今在厦门麦咖健康产业股份有限公司任会计。二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在选出新的董事前，董事吴思典先生继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2024-019

深圳普点信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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