公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-039

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 5 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832249 普点科技 2024 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬律师事务所王雪霞、卢嘉畅律师进行会议见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

审议公司《2023 年年度报告及其摘要》并于 2024 年 3 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于 2024 年 3 月 15 日刊载于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（hppt://www.neeq.com.cn）披露的《深圳普点信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-034）、《深圳普点信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。
（二）审议《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2023年度董事会工作报告》。

公告编号：2024-039

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席对 2023 年监事会的工作进行总结汇报，并对 2024 年的监事
会工作计划作出安排。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《关于公司 2023年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《关于公司 2024年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润金额
-5,992,870.95 元，公司实收资本 8,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
（七）审议《关于续聘中审亚太会计师（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。