公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-050

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：张玉婷

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会，对尚

公告编号：2024-050

需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊
载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司根据中长期发展战略和需要，为扩大业务区域和经营范围，提高公司的核心竞争力，新增公司业务在广东省广州地区开展，公司拟投资设立全资子公司“广州清享生物科技有限公司”，注册资本为人民币 500 万元，全部由公司认缴。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李春兰为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会已收到董事彭培芳女士递交的辞职报告，因彭培芳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名李春兰女士为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第四

公告编号：2024-050

次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，李春兰女士不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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