公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-059

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司监事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024 年 7 月 9 日公司召开第三届董事会
第十三次会议，审议并通过了《关于任命李国辉为公司总经理的议案》，2024 年 7 月 9日公司召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于提名李丽英女士为公司监事会监事的议案》。

提名李丽英女士为公司监事，任职期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之
日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李国辉先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司监事会已收到监事会主席王晨辉先生递交的辞职报告，因王晨辉先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名李丽英女士为公司监事，将提交股东大会选举。

公司董事会已收到总经理张玉婷女士递交的辞职报告，因张玉婷女士的辞职导致公司总经理职位缺席，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，结合公司业务发展需要及实际情况，拟任命李国辉先生为公司总经理。

公告编号：2024-059

（三）新任董监高人员履历

李丽英，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1996
年 7 月至 1999 年 5 月，在四川长虹电器有限公司任组长；1999 年 5 月至 2019 年 5 月，
自由职业；2019 年 6 月至今，在清湘生物有限公司任总裁。

李国辉，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008
年 9 月至 2012 年 2 月，在东莞丽元照明科技有限公司任工程师；2012 年 2 月至 2021
年 6 月，在西蒙电气（中国）有限公司任工程师；2021 年 6 月至今，在深圳联域光电
股份有限公司任项目经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在选出新的监事前，监事王晨辉先生继续履行监事职责。监事会已提名新任监事候选人，新任监事就职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名监事的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

公告编号：2024-059

深圳普点信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日

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