公告日期：2023-06-02

证券代码：832251 证券简称：众深股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海众深科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟设立控股子公司上海特检科技有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 300 万，众深股份持有的 51%股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司已于 2023 年 6 月 2 日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过
《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京诗羽企业管理咨询有限责任公司

住所：北京市延庆区妫水北街 5 号院 6 号楼 B1205 号（集群注册）

注册地址：北京市延庆区妫水北街 5 号院 6 号楼 B1205 号（集群注册）

注册资本：5 万元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王庆华

住所：山西省昔阳县赵壁乡北思贤村 027

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杨争光

住所：河南省息县东岳镇邱庄村大杨庄前庄

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：孙涛

住所：甘肃省兰州市西固区合水北路 3 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张斌

住所：甘肃省兰州市西固区合水北路 3 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海特检科技有限公司

注册地址：上海市金山区山阳镇龙轩路 999 弄湖山香颂湾 15 号（以登记机
关核定为准）

主营业务：许可项目：建设工程勘察；测绘服务；特种设备设计；建设工程设计；建设工程监理；检验检测服务；特种设备检验检测；安全评价业务；施工专业作业；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；设备监理服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；特种设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；互联网设备销售；机械
电气设备销售；仪器仪表销售；建筑工程用机械销售；石油钻采专用设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （以登记机关核定为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 ……
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