公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-015

证券代码：832251 证券简称：众深股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海众深科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区青桐路 333 弄 65 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：邵树伟

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露

公告编号：2024-015

的公司《2024 年半年度报告》, 公告编号 2024-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海众深科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海众深科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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