公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-024
证券代码:832254 证券简称:万安环境 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽万安环境科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:叶观群
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2023 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全
公告编号:2023-024
面反映了公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2023年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司选举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会董事任期三年,自 2020 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 13 日。
第三届董事会任期即满,现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举第四届董事会董事成员。
董事会提名叶观群先生、陈江先生、王建丰先生、姚焕春先生、陈文晓先生出任第四届董事会董事,自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。
为确保董事会的正常运作,第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-024
公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《万安环境第三届董事会第十八次会议决议》。
安徽万安环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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