公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-033

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽万安环境科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 602 会议室

3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶观群

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举叶观群先生出任公司第四届董事会董事长，自 2023 年 9 月 15 日至 2026
年 9 月 14 日，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-033

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》
1.议案内容：

聘任吴高先生出任公司总经理，自 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日，
任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任储成明先生出任公司副总经理，自 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14
日，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任周先祥先生出任公司财务负责人，自 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月
14 日，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2023-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任张薇女士出任公司董事会秘书，自 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14
日，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《万安环境第四届董事会第一次会议决议》

安徽万安环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。