公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-024

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽万安环境科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 602 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶观群
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数147,501,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.0073%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈钦波、陈钦鸿为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-023。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-023。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈钦波 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临时 审议通过

5 日 股东大会

公告编号：2024-024

陈钦鸿 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临时 审议通过
5 日 股东大会

四、备查文件目录

《万安环境 2024 年第二次临时股东大会决议签字页》

安徽万安环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日

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