公告日期：2024-10-29

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽万安环境科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 602 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶观群
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数150,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年10月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登的《股票定向发行说明书的公告》，公告编号为 2024-035。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东万安集团有限公司、浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，故回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年10月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-039。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东万安集团有限公司、浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，故回避表决。
（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

详见公司于2024年10月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-039。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东万安集团有限公司、浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，故回避表决。
（四）审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年10月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登的《购买资产暨关联交易的公告》，公告编号为 2024-036。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东万安集团有限公司、浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，故回避表决。
（五）审议通过《关于确认<四川普拉恩管业有限公司审计报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年10月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登的《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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