公告日期：2024-10-31

儒毅律师事务所

Confuway Law Firm

关于安徽万安环境科技股份有限公司

股票定向发行的法律意见书

杭州市潮王路 225 号红石中央大厦 506 室

电话：0571-8837 1688

传真：0571-8837 1699

目 录

释 义...... 2
一、 本次股票发行主体的合法合规性...... 5
二、 本次股票发行是否需要履行中国证监会注册程序...... 7
三、 本次股票发行对现有股东的优先认购安排 ...... 8
四、 本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求 ...... 8五、 本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股份代持及是

否为持股平台 ...... 9

六、 本次定向发行对象认购资金来源的合法合规性 ...... 9
七、 本次股票发行涉及非现金资产认购股份的情形 ......10
八、 本次股票发行决策程序的合法合规性......19
九、 与本次股票发行相关认购协议等法律文件的合法合规性......22
十、 本次发行新增股份限售安排的合法合规性 ......22
十一、 其他需要说明的事项......22
十二、 本次发行的结论性意见 ......38

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

1 万安环境或公司、发行人 指 安徽万安环境科技股份有限公司

2 普拉恩 指 四川普拉恩管业有限公司

3 本次发行或本次股票发行 指 公 司 发 行 不 超 过 16,923,100 股 （ 含
16,923,100 股）股票

4 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

5 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

6 儒毅或本所 指 浙江儒毅律师事务所

7 简阳市市监局 指 简阳市工商行政管理局

8 万安集团 指 万安集团有限公司

9 《定向发行说明书》 指 《安徽万安环境科技股份有限公司 2024 年
第一次股票定向发行说明书》

10 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

11 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

12 《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

13 《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

14 《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
法》 性管理办法》

15 《公司章程》 指 根据上下文义所需，指发行人当时有效的公
司章程

《浙江儒毅律师事务所关于安徽万安环境
16 本法律意见书 指 科技股份有限公司股票定向发行的法律意
见书》

17 元或万元 指 中国的法定货币单位人民币元、万元

浙江儒毅律师事务所

关于安徽万安环境科技股份有限公司

股票定向发行的法律意见书

浙儒律法[2024]047 号

致：安徽万安环境科技股份有限公司

浙江儒毅律师事务所（以下简称“儒毅”或“本所”）接受安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“万安环境”或“公司”“发行人”）委托，作为公司本次定向发行不超过 16,923,100 股（含 16,923,100 股）股票（以下简称“本次发行”或“本次股票发行”）的专项法律顾问。根据《中华人民……
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