
公告日期:2023-12-07
公告编号:2023-054
证券代码:832255 证券简称:建通测绘 主办券商:平安证券
广州建通测绘地理信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 22 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-054
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832255 建通测绘 2023 年 12 月 20 日
2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司 15 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》的议案;
鉴于公司第三届董事会任期已满,为了顺利完成董事会换届,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名丘艳艳、骆明理、李文燕、冯亮、付为担任第四届董事会董事。
(二)审议《关于拟修订<公司章程>》的议案;
公司以章程修正案的形式对《公司章程》进行了修订,修订情况如下:
将“第九十七条 董事会由 8 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。”
修订为“第九十七条 董事会由 5 名董事组成,设董事长 1 人”。
(三)审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构》的议案; 根据公司的业务发展需要及审计需求等实际情况,公司拟将 2023 年度审计机构由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)。
(四)审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事候选人提名》的议案。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,监事会提名李艺华、王琦蓉为公司第四届监事会候选人。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2023-054
(一)登记方式
出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:1.自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出 公示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代 理人身份证;3.法人股东应由法定代表人出席,并持本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件进行登记;4.法人股东委托非法定代表人出席的,该 代理人应持本人身份证(原件)、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面 授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记;5.股东可以信函、传真及上门 方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 12 月 19 日 14:00-17:00
(三)登记地点:董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:020-87032962
(……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。