公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-054

证券代码：832255 证券简称：建通测绘 主办券商：平安证券
广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-054

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832255 建通测绘 2023 年 12 月 20 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司 15 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》的议案；
鉴于公司第三届董事会任期已满，为了顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名丘艳艳、骆明理、李文燕、冯亮、付为担任第四届董事会董事。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案；
公司以章程修正案的形式对《公司章程》进行了修订，修订情况如下：

将“第九十七条 董事会由 8 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。”

修订为“第九十七条 董事会由 5 名董事组成,设董事长 1 人”。

（三）审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构》的议案； 根据公司的业务发展需要及审计需求等实际情况，公司拟将 2023 年度审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。
（四）审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事候选人提名》的议案。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名李艺华、王琦蓉为公司第四届监事会候选人。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-054

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 公示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代 理人身份证；3.法人股东应由法定代表人出席，并持本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件进行登记；4.法人股东委托非法定代表人出席的，该 代理人应持本人身份证（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面 授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记；5.股东可以信函、传真及上门 方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 19 日 14:00-17:00

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：020-87032962
（……
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