公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-057

证券代码：832255 证券简称：建通测绘 主办券商：平安证券
广州建通测绘地理信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2023年 12 月 6 日审议并通过：

提名丘艳艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 472,758股，占公司股本的 9.4250%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆明理先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 456,160股，占公司股本的 0.9094%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文燕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,664,880 股，占公司股本的 9.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名付为先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 148,200股，占公司股本的 0.2955%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年12 月 6 日审议并通过：

公告编号：2023-057

提名李艺华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琦蓉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工大会于 2023 年
12 月 6 日审议并通过：

提名刘沃荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月6日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

1、李艺华，女，汉族，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，共产党员，曾任梅州市迎宾馆会务负责人，大埔县人事局人才交流服务中心副主任，大埔县人力资源和社会保障局人才交流服务中心副主任，梅江区委区政府接待办副主任，广州建通测绘地理信息技术股份有限公司市场部副经理，现任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司监事。

2、刘沃荣，男，汉族，1998 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
曾任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司市场专员，现任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司监事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

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