公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-059

证券代码：832255 证券简称：建通测绘 主办券商：平安证券
广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司 15 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：骆明理先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数29,166,990 股，占公司有表决权股份总数的 58.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事冯亮、高凌、付为因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王琦蓉因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》的议

公告编号：2023-059

案；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已满，为了顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举丘艳艳、骆明理、李文燕、冯亮、付为担任第四届董事会董事。
2.议案表决结果：
同意股数 29,166,990，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况 ：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案；
1.议案内容：
公司以章程修正案的形式对《公司章程》进行了修订，修订情况如下： 将“第
九十七条 董事会由 8 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。” 修订为“第九
十七条 董事会由 5 名董事组成,设董事长 1 人”。

2.议案表决结果：
同意股数 29,166,990，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况 ：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构》的议案；1.议案内容：
根据公司的业务发展需要及审计需求等实际情况，公司拟将 2023 年度审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.议案表决结果：
同意股数 29,166,990，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

公告编号：2023-059

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况 ：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事候选人提名》的议案；1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意选举李艺华、王琦蓉为公司第四届监事会候选人。
2.议案表决结果：
同意股数 29,166,990，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况 ：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
二、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 ……
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