公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-060

证券代码：832255 证券简称：建通测绘 主办券商：平安证券
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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司 15 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以直接送达方式
发出

5.会议主持人：骆明理先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案；
1.议案内容：
公司第四届董事会已经公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，由全体董事的过半数选举产生。经全体董事一致同意，选举丘艳艳女士担任公司第四届董事会董事长，任期三年

公告编号：2023-060

（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案；
1.议案内容：
保证董事会的决策得到充分实施，组织公司的日常生产和经营管理，经全体董事一致同意，聘任骆明理先生为公司总经理。任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案；
1.议案内容：
为保证公司生产经营管理的各项工作顺利开展，优化公司经营管理队伍，经全体董事一致同意，聘任程兰女士为公司财务负责人。任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案；
1.议案内容：
公司发展需要，经全体董事一致同意，聘任童劼、徐剑、吴端松为公司副总经

公告编号：2023-060

理。任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称》的议案；
1.议案内容：
立足公司发展现状及战略定位，为了使公司名称能更准确地反映公司发展方向和核心竞争力，同时提升企业品牌形象和品牌价值，公司拟变更公司名称、证券简称。
上述公司名称变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-061。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟变更经营范围》的议案；
1.议案内容：
因公司战略规划和业务发展需要,公司拟变更经营范围。
上述公司名……
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