公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-003

证券代码：832255 证券简称：建通测绘 主办券商：平安证券
广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司 15 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丘艳艳女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数29,166,990 股，占公司有表决权股份总数的 58.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事冯亮、付为因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王琦蓉因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-003

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称》的议案；
1、议案内容：

立足公司发展现状及战略定位，为了使公司名称能更准确地反映公司发展方向和核心竞争力，同时提升企业品牌形象和品牌价值，公司拟变更公司名称、证券简称。

上述公司名称变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。
公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-061）。
2、议案表决结果：

同意股数 29,166,990，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况 ：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围》的议案；
1、议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要,公司拟变更经营范围。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-062）。2、议案表决结果：

同意股数 29,166,990，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况 ：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-003

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案。
1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-062）。2、议案表决结果：

同意股数 29,166,990，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况 ：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。